Год:
2020
Месяц:
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Пресс-релиз по теме: «Результаты работы Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД России по Пермскому краю за 1-е полугодие 2011 года»

1 июля 2003 года в соответствии с приказом ГУВД Пермской области №7 в нашем регионе создано Управление по налоговым преступлениям.

Несмотря на название, функции Управления по налоговым преступлениям не ограничиваются лишь выявлением налоговых преступлений. Задачами подразделения являются выявление, предупреждение, пресечение, а также раскрытие преступлений в сфере экономики, преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных денежных средств, а также коррупционных преступлений в федеральных и муниципальных органах власти.

В первом полугодии 2011 года сотрудниками подразделения выявлено 60 преступлений. Из них по ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица) - 8; по ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) - 17; по ст.199-1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) - 4; по ст.199-2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) -1; по ст. 285 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов) - 1, другие должностные преступления - 5; по ст.159 УК РФ (мошенничество) - 24, в том числе 23 преступления связаны с незаконным возмещением НДС (одно - по ч.1 ст.159 УК РФ);

Во исполнение указаний Президента РФ, Министра внутренних дел РФ содержательной частью деятельности подразделений по налоговым преступлениям является пополнение доходной части бюджетов. В 2011 году в бюджеты всех уровней возмещен ущерб в сумме более 126 миллионов рублей.

Одной из основных проблем экономической безопасности государства является вывод в теневой оборот огромных сумм из легального обращения, что влечет недополучение в бюджет значительных объемов денежных средств, которые в свою очередь могли быть использованы на развитие национальных программ и проектов, укрепление обороноспособности страны.

С целью недопущения вывода денежных средств из легального обращения УНП ГУ МВД России по Пермскому краю организована работа по следующим направлениям деятельности:

Борьба с преступлениями, связанными с незаконным обналичиванием денежных средств.

В результате активной организации оперативной работы в 2007-2011 г.г. подразделениями по налоговым преступлениям выявлено и взято на оперативный учет около 600 фирм «однодневок». В ходе обследований изъя­­то свы­ше 400 номинальных печатей. Тем самым прекращена деятель­ность этих ор­ганизаций. В период с 2010 по 2011 года по фактам ис­­по­ль­зования фирм-«однодневок» в целях уклонения от упла­ты налогов на­­ми вы­явлено 39 преступлений, совершенных в круп­ном и особо кру­­пном ра­з­ме­рах.

Так, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Пермскому краю 4 апреля 2011 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя организации, расположенной на территории Пермского края, который уклонился от уплаты налогов путем внесения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений. На момент возбуждения уголовного дела ущерб, причиненный государству, оценивался на сумму 3 320 571 рубль, что является крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела, было установлено, что руководитель, являясь должностным лицом при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с целью завышения расходов предприятия использовал фирмы «однодневки», тем самым причинил ущерб по уплате налогов в бюджет в размере более 3 миллионов рублей.

Уголовное дело в июне 2011 года направлено в суд. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Борьба с преступлениями, связанными с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость из бюджета.

Ряд организаций и предпринимателей, используя фиктивные документы, получают значительные суммы из бюджета в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

За 1 полугодие 2011 года подразделениями по налоговым преступлениям было выявлено 23 факта, связанного с незаконным возмещением НДС. Общий ущерб по выявленным пре­ступлениям сос­та­вил более 11 миллионов рублей.

В настоящее время в работе оперативных подразделений имеется информация о деятельности ряда организаций и предпринимателей, использующих схемы по незаконному возмещения НДС, проводятся проверочные мероприятия.

В имущественной сфере в качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в отношении одного из руководителей крестьянско-фермерских хозяйств на территории Пермского края, который в период с 11 ноября 2009 года по 25 февраля 2010 года незаконно возместил от совершения фиктивной сделки купли-продажи имущества из федерального бюджета налог на добавленную стоимость за налоговый период 3 квартал 2009 года в сумме 3 719 373 руб.

Аналогичным образом данный сельхозпроизводитель за 2 квартал 2009 года представил в налоговый орган декларацию по возмещению НДС из федерального бюджета в сумме 5 401 402 руб. по сделке с Московской фирмой на поставку семян в количестве 1 774, 347 тонн, что в 7 раз превышает необходимое для посева количество семян. По данному факту 27 сентября 2010 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ.

В дальнейшем по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета за 2 квартал 2009 года в сумме 1 113 559 руб. от заключения фиктивной сделки с Пермской фирмой по приобретению семян и ГСМ 24 декабря 2010 года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ.

Причиненный ущерб действиями сельхозпроизводителя возмещен в полном объеме путем наложения ареста на имущество. В апреле 2011 года предъявлено обвинение в 3 фактах мошенничества и 4 мая 2011 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд. В настоящее время проходят судебные заседания по рассмотрению данных уголовных дел.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России