Год:
2019
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

В Перми участники организованной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности и валютных операциях

Приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми пятеро граждан признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 193.1, частью 2 статьи 172 УК РФ.

Противоправная деятельность пресечена в мае 2016 года при проведении совместной спецоперации сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального управления ФСБ России.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники в период с января по ноябрь 2014 года совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте (долларах США) на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму свыше 29 миллионов долларов США. В состав организованной группы входило семеро участников, среди которых две женщины.

На территории нескольких субъектов Российской Федерации они находили лиц, желающих воспользоваться незаконными услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций. За вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили различные банковские операции. Нелегальный доход превысил 20 миллионов рублей.

Проведен ряд обысков и выемок как на территории Пермского края, так и в Новосибирской, Московской и Свердловской областях. Изъятая документация тщательно изучена и проанализирована, проведены почерковедческие экспертизы. Предварительное расследование продолжалось два года. 103 тома уголовного дела легли в основу обвинения.

Сегодня суд постановил подсудимым обвинительный приговор. Троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Еще две участницы организованной группы освобождены от отбывания основной части наказания в виде лишения свободы в связи с амнистией. Исполнять наказание в виде штрафа в размере 370 и 400 тысяч рублей соответственно они будут самостоятельно. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее с еще двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Приговор суда о признании их виновными уже вступило в законную силу. Им назначено наказание в виде 3,5 и 4,5 лет лишения свободы со штрафом.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России